Mauritius’taki İslami Banka 1MDB Bağlantısı Nedeniyle Lisansını Kaybetti

Mauritius’un ilk İslami bankasının lisansının, FBI soruşturmalarının 1MDB fonları içeren kara para aklama ile bağlantılar işaret etmesinden sonra ülkenin merkez bankası tarafından iptal edildiği bildirildi

Mauritius’taki yerel gazeteler, Century Banking Corporation’ın (CBC) lisansının, devlet yatırım kolunun karıştığı skandalla bağlantılı olması nedeniyle Bank of Mauritius (BOM) tarafından iptal edildiğini söylüyor.

Temmuz ayında eski Başbakan, eski 42MDB birimi SRC International’a ait 1 milyon RM1 ile bağlantılı olarak yedi yolsuzluk suçlamasından suçlu bulundu.

Pazartesi günü BOM, Century Bank’ın lisansını derhal iptal etti.

CBC’nin, sermaye gereklilikleri, iç kontrol sistemleri, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı gerekliliklerine uygunluk ve kayıt tutma yükümlülükleri ile ilgili ülkenin bankacılık yasalarına yönelik çeşitli ihlalleri düzeltmediğini söyledi.

Gazete, Mauritius yolsuzlukla mücadele ajansı ICAC ve FBI tarafından yapılan bir soruşturmanın banka aracılığıyla önemli yasa dışı fon transferleri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Büyük miktarda paranın Tayland’a sığındığını söyledikleri “nihai yararlanıcıya” ait hesaplardan da geçtiğini belirtti.

Gazete ayrıca Century Banking CEO’sunun 1MDB’den kara para aklama iddiaları nedeniyle sorgulanacağını bildirdi.

Raporda, “Yolsuzlukla mücadele dairesi, bankadaki 1MDB’den birkaç milyon doları içeren işlemleri sorgulayacak.” dedi.

Kaynak: lexpress.mu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir